Styrelsens arbete
Styrelsen i Estea AB har beslutat att följande arbetsordning skall gälla för styrelsens arbete.
Denna arbetsordning fastställes av styrelsen för ett år i sänder och skall revideras när så erfordras.
1 Allmänt
1.1 Styrelsen företräder aktieägarna och dess yttersta mål är att bygga och säkra aktieägarvärdet på lång sikt. Styrelsen skall säkerställa att bolagets verksamhet är den rätta samt att bolagets kunder, långivare och övriga intressenter sköts på så sätt att bolagets mål kan mötas.
2 Styrelsemöten
2.1 Konstituerande möte skall hållas i samband med årsstämma. Vid det konstituerande mötet skall följande ärenden behandlas:
- Bolagets firmateckning
- Val av ordförande
- Fördelning av styrelsearvodet
- Fastställande av datum för kommande styrelsemöten under verksamhetsåret
2.2 Utöver det konstituerande mötet skall styrelsen sammanträda 4 gånger per år. Vid styrelsens möten skall följande ärenden behandlas:
- Aktuellt affärsläge skall behandlas
- Senaste finansiella kvartalsrapport skall behandlas
- Investeringsplan skall behandlas
Vidare skall vid ordinarie styrelsemöten utöver ovan angivna punkter årligen behandlas:
- Fastställande av årlig budget
- Fastställande av årsredovisning samt förslag till vinstdisposition
2.3 Härutöver skall sammanträde hållas om en styrelseledamot eller ordförande begär det.
2.5 Styrelsemöten skall protokollföras. Styrelsemöten kan hållas per capsulam.
2.6 Kallelse till styrelsemöten med förslag till dagordning skall ske senast 1 vecka före styrelsemötet.
3 Arbetsfördelning
3.1 Styrelsen skall fastställa mål, väsentliga policies samt strategisk plan för Bolaget.
3.2 I styrelsens uppgifter ingår att tillse att det finns en tillfredsställande kontroll av Bolagets efterlevnad av lagar och regler som gäller bolagets verksamhet.
